Обновлено (27 сентября, 19.23): Представители «Кэшбери» заявили, что Центральный банк не обвинял компанию в создании финансовой пирамиды. «Если они [ЦБ] что-то официально заявляют, то публикуют в своей прессе, а уже потом СМИ подхватывают то, что они заявляли. Про «Кэшбери» они ничего не говорили и никуда никакие документы не подавали», — говорится в сообщении компании.
Центральный банк (ЦБ) передал в МВД и Генпрокуратуру информацию о группе компаний «Кэшбери», в деятельности которой регулятор усмотрел явные признаки классической финансовой пирамиды. Об этом стало известно РБК.
«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», — рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По его информации, группе компаний удалось привлечь несколько десятков тысяч человек, а в последнее время «Кэшбери» активизировал рекламную деятельность в соцсетях.
Понятнее всего принцип работы «Кэшбери» объясняет Сергей Мезенцев, регулярно рекламирующий сервис на своем ютьюб-канале: «Люди берут деньги в долг у банка, а потом возвращают их с процентами. Только вместо банка выступаете вы, потому что вы — инвестор. Вносите сумму денег, потом каждую неделю забираете проценты».
Несмотря на информацию из рекламы, ЦБ уверен, что «Кэшбери», который работает по принципу сетевого маркетинга и обещает завышенную доходность, на самом деле не ведет реальную экономическую деятельность, к тому же у группы компаний отсутствует лицензия Банка России.
Как удалось выяснить РБК, по состоянию на 2016 год, в «Кэшбери» входили микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» и английская компания Cashbery International Limited, которая «координирует работу платформы для инвесторов». Представитель компании не ответил на запрос издания.