Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать операции с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Речь идет о зачислении такой суммы на счет или снятии ее в банкомате и кассе банка.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что эти операции не станут блокировать, но информацию о них будут направлять для анализа в Росфинмониторинг.
Кроме того, власти будут контролировать почтовые переводы и снятие наличных с баланса мобильного телефона на суммы, превышающие 100 тыс. рублей, а также сделки с недвижимостью на суммы более трех миллионов рублей.
В то же время россиян ждут и некоторые послабления в этой сфере. Правда, они, по словам экспертов, могут привести к различного рода злоупотреблениям.
К примеру, отменен обязательный контроль за переводами средств на заграничный счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и за поступлениями средств с такого счета или вклада.