Минюст США начал проверку крупнейшей криптобиржи Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на пять различных источников. По их словам, площадку подозревают в том, что она позволяла россиянам незаконно обходить санкции и переводить через нее деньги.
Министерство намерено выяснить, нарушало ли руководство биржи ограничения, связанные с российской военной операцией на Украине. По данным Bloomberg, расследование проходит параллельно с другими — ранее криптобиржу подозревали в помощи Ирану.
В Binance уже прокомментировали ситуацию. Там заявили, что соблюдают все американские и международные санкции. Представители площадки подчеркнули, что придерживаются политики нетерпимости к анонимности клиентов и сомнительным источникам денег.
В Минюсте от комментариев отказались. Официально о расследовании ведомство не сообщало.
В апреле 2022 года Binance установила лимит в 10 тыс. евро на баланс счета для россиян, заявив, что поддержит западные санкции. В марте криптобиржа прекратила поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России.
В апреле 2023-го ограничение на баланс счета для россиян было снято. Эксперты предполагали, что компания передала их аффилированному юрлицу, которое находится в другой юрисдикции. Позже площадка вернула возможность пополнения счета с карт Visa и Mastercard российских банков.