МВД завело первое в России уголовное дело о растрате денег и имущества криптовалютной биржи, сообщила «МВД медиа» представитель ведомства Ирина Волк. Подозреваемый уже помещен под стражу.
Название интернет-площадки, на которой совершалась купля-продажа и обмен крипты на реальные деньги, МВД не привело. По версии следствия, ее совладелец контролировал движение и перевод крупных сумм в цифровой валюте на электронные кошельки.
Мужчину задержали в гостинице в Серпухове с двумя чемоданами — в них было более 190 млн рублей наличными. Полицейские провели обыски у него дома и у его соратников в Москве, Петербурге, Новосибирске и Ялте: оттуда изъяли более 50 млн рублей, миллион долларов и 79 тыс. евро, а также компьютеры, аппаратные криптокошельки и предметы роскоши.
МВД просит суд об аресте имущества фигуранта стоимостью свыше 2 млрд рублей.